易简集团将召开2024年年度股东大会

2025年4月29日，易简传媒科技集团股份有限公司发布公告，其董事会作为召集人，将于 2025 年 5 月 19 日 10:00:00 在广州市天河区黄埔大道西 122 号之二 1004 室召开 2024 年年度股东大会，会议采用现场投票方式。股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，登记时间为 2025 年 5 月 19 日 8:00 -10:00。

本次股东大会将审议多项议案，包括《公司董事会 2024 年度工作报告》《公司监事会 2024 年度工作报告》《公司 2024 年度财务审计报告》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算方案》《公司 2024 年年度权益分派预案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增加公司 2025 年度使用自有闲置资金进行证券投资额度预计的议案》《关于选举张兴颖先生为公司监事的议案》。

其中，预计 2025 年度公司与关联方日常性关联交易金额不超过人民币 39,250,000 元，议案涉及关联股东回避表决。现公司拟根据实际资金管理情况，将 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券投资的额度增加，预计累计余额不超过 60,000,000 元，用于证券投资的资金额度不超过 50,000,000 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 67,159,331 元，公司合并报表未分配利润累计金额 -284,899,834.58 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

本次会议出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，并由公司聘请的见证律师事务所律师见证。会议登记方式分法人股东和个人股东两种，还公布了会议联系方式及会议费用相关安排。同时，公告还列出了备查文件目录。

本文源自：金融界

作者：公告君